Spooniker，法国赌博巨头FDJ United旗下Kindred Group的子公司运营商，在瑞典被处以1000万瑞典克朗（77.8万英镑）的罚款。

瑞典监管机构Spelinspektionen在其网站上发布的一份声明中解释说，Spooniker——前Kindred品牌，但在法国公司收购Kindred后成为FDJ的一部分——被发现缺乏足够的客户尽职调查程序。

根据声明，Spooniker未能确定通过其系统处理的资金的确切来源，这导致了不良行为者可能利用漏洞。

“他们未能确定客户的活动是否合法，或者是否构成洗钱或恐怖主义融资的风险，”Spelinspektionen的声明补充道。

重复违规行为

乍一看，罚款金额可能非常高。然而，这是因为瑞典监管机构将Spooniker——unibet.se和bingo.se等域名的运营商——视为累犯。

Spelinspektionen于2022年首次发现了缺陷，之后于2024年进行了后续监督审查，以了解Spooniker如何解决这些不足之处。

Spooniker详细介绍了其客户风险分类系统，每个客户都需要根据瑞典的赌博框架使用电子身份验证（Bank-ID）进行注册。

虽然该公司声称其资金来源验证与监管机构的初步审查期间的标准持平，但罚款仍然是一个事实。一个主要因素是对一些使用Spooniker服务的客户的审查。

监管机构写道：“Spelinspektionen注意到，在审查期间，所有接受审查的客户的存款总额在约62万瑞典克朗至83万瑞典克朗之间。

“除了收集一次关于应税收入的信息外，对于这些客户没有采取进一步的措施，尽管他们存入了整个应税年收入以及比应税年收入多34万瑞典克朗的资金。”

该报告由Spelinspektionen总干事Camilla Rosenberg签署，总结道：“这些缺陷是严重的且重复发生的。瑞典博彩管理局认为，罚款金额与违规行为的严重性相称。”